Người sáng lập Hin Leong Lim Oon Kuin,ỷphúdầumỏSingapoređượctuyênánnămrưỡitùgiamtrongvụánlừađảoquákhứCá Cược chính thức cuối cùng của Roulette còn được gọi là OK Lim. Ảnh: Reuters
Phán quyết được Thẩm phán Toh Han Li tại Tòa án Nhà nước Singapore tuyên vào lúc 2 giờ 30 chiều, đánh dấu hồi kết cho một vụ kiện pháp lý đầy kịch tính đã thu hút sự chú ý của quốc tế và làm tổn hại dchị tiếng của Singapore với vai trò là trung tâm thương mại toàn cầu.
Trước đó, các cbà tố viên đã tình yêu cầu tòa tuyên án 20 năm tù cho bà Lim, hiện ở độ tuổi ngoài 80, với lý do hành vi của bà là “một trong những vụ lừa đảo tài trợ thương mại nghiêm trọng nhất” từng được truy tố tại Singapore.
“Sự gian lận thương mại của bà Lim khbà chỉ gây thiệt hại cho các tổ chức tài chính mà còn làm tổn hại vị thế của Singapore với tư cách là trung tâm kinh dochị dầu mỏ hàng đầu châu Á”, các cbà tố viên cho biết trong các phiên tòa trước đó. Bằng cách làm giả các hợp hợp tác kinh dochị dầu, bà Lim đã lừa tổ chức tài chính HSBC giải ngân bên cạnh 112 triệu USD cho Hin Leong.
Cbà tố viên xưa cũng nhấn mẽ tác động nghiêm trọng của hành vi này, cho rằng các hoạt động gian lận đã làm suy giảm niềm tin vào hệ sinh thái thương mại của Singapore, vốn là nền tảng kinh tế của quốc gia này.
Phía bào chữa của bà Lim, ngược lại, đề nghị mức án 7 năm tù, viện dẫn tuổi tác, y tế mềm và khả nẩm thựcg tái phạm thấp. “Đây là một trẻ nhỏ bé người đã xây dựng cbà ty từ hai bàn tay trắng và đóng góp đáng kể vào sự phát triển của Singapore như một trung tâm hàng hải và kinh dochị dầu mỏ”, các luật sư lập luận. Họ xưa cũng giảm nhẹ mức độ tổn hại, khẳng định rằng hầu hết các tổn thất tài chính đã được các chủ nợ xử lý.
Bên bào chữa kêu gọi tòa cân nhắc những đóng góp của bà Lim cho nền kinh tế Singapore, đối lập với các cáo buộc phạm tội trong phụ thâni cảnh hàng thập kỷ làm cbà việc chăm chỉ và thành cbà.
Từ đỉnh thấp đến sụp đổ
Hin Leong Trading, từng là một “bà to” trong ngành kinh dochị dầu mỏ, được bà Lim thành lập vào những năm 1960. Từ một chiếc ô tô tải giao hàng, cbà ty đã phát triển thành một nhân tố quan trọng trong quá trình Singapore trở thành trung tâm tài chính và hàng hải toàn cầu. Hin Leong cung cấp nhiên liệu cho tàu, mở rộng sang lĩnh vực cho thuê tàu và quản lý đội tàu hơn 150 chiếc.
Ở thời kỳ đỉnh thấp, Hin Leong đóng góp quan trọng cho vị thế của Singapore là cảng tiếp nhiên liệu tàu to nhất thế giới. Sự phát triển thần tốc của cbà ty phản ánh sự chuyển mình của Singapore từ một trạm giao thương nhỏ bé thành một trong những đô thị tuổi thấpu có nhất thế giới.
Tuy nhiên, sự sụp đổ của cbà ty vào năm 2020 đã hé lộ một câu chuyện đen tối. Khi đại dịch COVID-19 khiến giá dầu giảm mẽ, những phức tạp khẩm thực tài chính của Hin Leong được phơi bày. Các hồ sơ tòa án cho thấy cbà ty đã che giấu khoản lỗ 800 triệu USD, trong khi nợ các tổ chức tài chính lên đến 4 tỷ USD.
Trong một bản khai gây sốc, bà Lim thừa nhận rằng các báo cáo lợi nhuận của cbà ty trong những năm bên cạnh đây đều được làm giả khi cho biết: “Trên thực tế, cbà ty đã khbà có lãi trong nhiều năm qua”.
Bằng chứng và các cáo buộc chính
Phiên tòa đã làm sáng tỏ mạng lưới lưới lừa đảo do bà Lim dàn dựng để duy trì hình ảnh tài chính lành mẽ của cbà ty. Ông Lim được kết án với ba tội dchị chính.
Lừa đảo tổ chức tài chính HSBC: Ông ta tuyên phụ thân giả rằng Hin Leong đã ký các hợp hợp tác kinh dochị dầu với hai cbà ty, qua đó gian lận để nhận hàng triệu USD tài trợ.
Làm giả giấy tờ: Ông Lim đã tình yêu cầu một giám đốc của Hin Leong làm giả tài liệu để hỗ trợ các giao dịch giả mạo.
Bán dầu cầm cố: Ông Lim đã chỉ đạo kinh dochị các kho dầu vốn được dùng làm tài sản thế chấp cho các khoản vay, gây thiệt hại nặng hơn cho các tổ chức tài chính.
Tác động và hệ lụy
Vụ bê phụ thâni của Hin Leong đã để lại những hậu quả to cho ngành kinh dochị dầu mỏ của Singapore, vốn từ lâu được coi là biểu tượng của sự liêm chính ở châu Á. Sự kiện này đã thúc đẩy cbà việc đánh giá lại các khung pháp lý và quy trình tài trợ thương mại tại quốc gia này, khiến các tổ chức tài chính thắt chặt di chuyểnều kiện cho vay đối với các cbà ty kinh dochị hàng hóa.
“Vụ cbà việc này đã tạo ra một cái bóng to đè lên dchị tiếng của Singapore như một trung tâm thương mại đáng tin cậy toàn cầu”, một chuyên gia phân tích tài chính cấp thấp tại Singapore nhận định.
Các ngôi nhà quan sát lưu ý rằng vụ bê phụ thâni có thể làm suy giảm niềm tin của các tổ chức tài chính quốc tế, vốn là nền tảng của hệ sinh thái thương mại Singapore. “Tài trợ thương mại dựa trên niềm tin, và vụ cbà việc này đã giáng một đòn nghiêm trọng vào niềm tin đó”, chuyên gia bổ sung.
Phiên tòa gây chú ý to tại Singapore
Vụ xét xử đã thu hút sự quan tâm và trchị luận rộng rãi ở Singapore. Các chuyên gia trong ngành bày tỏ tiếc nuối về tổn hại đến uy tín của Singapore, trong khi một số trẻ nhỏ bé người biệt coi hành động của bà Lim như một bài giáo dục cảnh tỉnh về tham vọng khbà được kiểm soát.
“Ông ấy đã xây dựng một đế chế kinh dochị góp phần định hình nền kinh tế Singapore, nhưng sự sụp đổ của bà ấy nhấn mẽ tầm quan trọng của tính minh bạch và các chuẩn mực đạo đức”, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành hàng hải nhận định.
Dư luận chia rẽ. Một số trẻ nhỏ bé người tỏ ra thbà cảm với bà Lim vì tuổi thấp và y tế mềm, trong khi những trẻ nhỏ bé người biệt cho rằng cần có mức án nghiêm khắc để bảo vệ tính liêm chính của hệ thống tài chính Singapore. “Bất kể những đóng góp trong quá khứ, khbà ai được phép đứng trên pháp luật”, một giáo sư đại giáo dục chuyên về đạo đức dochị nghiệp khẳng định.
Trong tình hình này, câu hỏi to đặt ra là di sản của bà Lim và tác động của vụ cbà việc lên hệ sinh thái tài chính của Singapore sẽ ra sao. Với trẻ nhỏ bé người dochị nhân ở tuổi ngoài 80, phán quyết của tòa có thể đánh dấu chương cuối cùng trong sự nghiệp từng đạt đến đỉnh thấp nhưng lại kết thúc trong bê phụ thâni.
Thẩm phán Toh đã đưa ra bản án nghiêm khắc, qua đó gửi thbà di chuyểnệp rõ ràng đến xã hội dochị nghiệp về hậu quả của gian lận tài chính tại Singapore.
Dù gì di chuyển nữa, vụ án xưa cũng là lời nhắc nhở nghiêm túc về sự mong mchị của niềm tin trong thế giới giao dịch tài chính khốc liệt.
Điểm qua các mốc thời gian về sự nghiệp và bê phụ thâni của bà Lim Oon Kuin
Năm 1963: bà Lim Oon Kuin thành lập Hin Leong Trading với một chiếc ô tô tải giao hàng.
Giai đoạn 1980 – 2010: Cbà ty trở thành một nhân tố to trong ngành kinh dochị dầu mỏ và cung cấp nhiên liệu cho tàu, góp phần đưa Singapore thành trung tâm thương mại toàn cầu.
Năm 2019: Hin Leong báo cáo lợi nhuận khả quan dù thực tế đang che giấu các khoản lỗ to.
Tháng 4/2020: Hin Leong sụp đổ khi giá dầu giảm mẽ trong đại dịch COVID-19, lộ ra khoản lỗ 800 triệu USD và nợ tổ chức tài chính 4 tỷ USD.
Năm 2023: Ông Lim được kết án lừa đảo và làm giả giấy tờ.
Tháng 10/2024: Các cbà tố viên đề nghị mức án 20 năm tù.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
